加拿大洗钱情况一直很严重。据警方一项机密调查，仅2016年一年，就有超过10亿加元的黑钱，通过温哥华地产市场成功洗白。
皇家骑警打击洗钱的力度也越来越大，近年来破获了多起重大跨过洗钱案，其中一起法庭细节近日通过媒体披露。
在2015年的一次突袭行动中，警方从卑诗省几处房屋内共搜出800多万加元的现金，其中从一户华裔屋主家中搜出400多万加元的现金，折合人民币超过2000万！
本地媒体Postmedia最近披露了这一次行动的更多细节
2015年，在这场称为E-Pirate的洗钱调查行动中，卑诗皇家骑警共突袭了低陆平原地区20个房屋，搜得总值超过4,300万加元的物品和现金。
华裔夫妇豪宅中搜出400万加元现金
除搜出800多万元现金外，还起出很多关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。
在华裔夫妇金姓男子和妻子魏晓琪住的一豪华住宅内，竟搜出了400多万加元的现金。
位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋有四卧室五浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。
金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)在2013年以180万元买入，2015年10月26日以193万卖出，也就在皇家骑警10月15日突袭搜索该房屋后的11天，魏晓琪立即脱手卖房。
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Postmedia分析法庭文件发现，列治文有一家名为Silver International的地下银行，据称每年洗钱高达2.2亿元，甚至可能多达10亿元。其指控未获法庭证实。
据称金姓屋主在列治文经营非法赌博公司，就是透过Silver International来洗钱。
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父母亲友人头账户 大量资产从中国转移
金姓男子自己名下没有房产，除了妻子有房外，他的姪女贾元元(Yuanyuan Jia，音译)在列治文有一套76.4万元的公寓，但法庭文件显示，公寓真正所有人是金姓男子。此外，贾元元还在西温拥有一间324万的房产以及一间素里63.4万元的公寓。
根据卑诗省公司注册纪录显示，金的父亲和姪女担任公司注册号0820490的董事，他们曾经营已经歇业的水立方按摩中心。
Xiaoqi We 图片来源：皇家骑警
法庭文件显示，金姓男子和妻子的父母帐户都被用来做人头户，让大量资金可从中国转移到加拿大，成为洗钱的通道之一。
文件并显示，金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场。其中一个是列治文四号路上11公顷、价值900万元的豪宅，由尹元元(Yuanyuan Yin，音译)拥有，资料显示她还是个学生。
另一个是位于列治文Brighouse Way的豪华公寓，由魏晓琪的母亲拥有，价值近290万元。
甚至安省妇女冯文(Wen Feng，音译)拥有一间在列治文490万的豪宅，但真正的拥有者应该是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。
Postmedia试图通过律师联系金姓男子及其家人，但没有成功。
设计图片 图文无关
一元钱卖房 所有权变更保护资产
报道中提到，一些被指控经营非法赌博业务和洗钱的人，当他们被执法部门注意时，都会想办法保护资产。例如2015年警方查获王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下银行业务，他立即将温哥华62街价值280万的房屋以1块钱进行所有权变更，Karen Wong成了房屋所有人。
Maxim Poon Wong 图片来源：皇家骑警
前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示，以家庭成员的名义来拥有资产，使警方更难以逮住犯罪所得。
防洗钱新法律：揭露房产真正所有者
卑诗大学商学院教授大卫杜夫(Tom Dovidoff)表示，很难评估犯罪所得对房地产市场的影响有多大，但绝对有影响，特别是那些高端房屋。
因为太多人利用他人名义来买房，因此省府已提出一项新法律，将要求揭露真正的房产所有者，不能仅以企业或信托公司来登记房产。卑诗省成为加拿大第一个采用此制度的省份。
渥太华大学讲师塔斯(Marc Tasse)赞扬卑诗省做法，认为其他省和联邦政府都应该跟进，否则洗钱资金只会转移到其他区域。
皇家骑警屡破获洗钱案 中国地下钱庄一锅端
近年来加拿大对洗钱的打击越来越严格，也多次破获洗钱案件。如2019年2月，皇家骑警对外公布又破获一起重大跨国洗钱案。
打击对象是由蒙特利尔和多伦多的有组织犯罪集团运营的一个国际洗钱网络，也涉及包括中国在内的多国地下钱庄。当局目前逮捕了17人，检获及查封的毒品、现金和房产共值3,280万元。
加拿大和国外的逃税和地下经济是加拿大税务局以及世界各地其他税务管理部门打击的优先事项。在打击洗钱方面，世界各国也都紧密合作。
还是那句话：法网恢恢，疏而不漏！
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